Обычная закупка материалов для государственных документов превратилась в международное уголовное дело. Украинское предприятие платило посредникам в несколько раз больше стоимости сырья, а миллионы евро проходили через Эстонию и распределялись между зарубежными компаниями.
Государственная прокуратура Эстонии оценивает объём предполагаемого отмывания в 35 131 810 евро.
В Харьюском уездном суде завершились судебные прения. Решение по делу ожидается 18 июня 2027 года.
Покупали у производителя, государству продавали в шесть раз дороже
В центре расследования — украинское государственное предприятие «Полиграфкомбинат Украина», выпускающее защищённые документы.С сентября 2013-го по апрель 2021 года материалы для производства документов, согласно обвинению, закупались через посредников. Как ранее сообщал ERR со ссылкой на украинских правоохранителей, наценка достигала четырёх-шести первоначальных стоимостей.
Полученные средства поступали на счета зарегистрированной в Эстонии Feature OÜ. Затем деньги переводились другим компаниям, в том числе через финансовые структуры, связанные с США, Латвией, Литвой и Германией.
Следствие считает, что для объяснения переводов использовались фиктивные договоры и долговые обязательства. Они создавали видимость обычных коммерческих расчётов и позволяли скрывать происхождение средств.
След ведёт к бывшему министру Украины
С происхождением денег правоохранители связывают Максима Степанова, бывшего руководителя «Полиграфкомбината Украина», который позднее, в 2020–2021 годах, занимал пост министра здравоохранения страны.По версии следствия, при его руководстве предприятием действовала система закупок по завышенным ценам. Часть выведенных средств предположительно возвращалась Степанову или связанным с ним лицам.
В сентябре 2023 года украинский суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В Эстонии одним из главных обвиняемых стал Дмитрий Фокин, руководивший Feature OÜ. Вместе с ним в материалах дела фигурируют Прийт Порила и Светлана Калинина.
Четыре года условно: первый приговор уже есть
Один из участников дела, Айвар Рийс, был осуждён ещё 28 октября 2025 года.Харьюский уездный суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев. Приговор вынесен в отдельном производстве — это подтверждает официальный отчёт эстонского Бюро данных об отмывании денег (RAB).
При этом публикация Reflect.ee от 4 ноября 2026 года вновь упоминает Рийса среди подсудимых, хотя его дело уже было рассмотрено отдельно.
В отношении остальных фигурантов судебное разбирательство продолжилось.
Арестовано имущество более чем на миллион евро
Расследование велось при сотрудничестве правоохранительных органов Эстонии, Украины и Франции.В феврале 2025 года эстонская прокуратура сообщила об аресте недвижимости и обнаруженных при обысках наличных денег общей стоимостью более миллиона евро. При соответствующем решении суда эти активы могут быть конфискованы.
Однако защита отвергает обвинения.
Адвокат Дмитрия Фокина Рауль Айнла заявил, что обвинение не доказано, а в действиях подсудимых отсутствует состав преступления. Защитники требуют оправдательного приговора.
Приговор — только летом 2027 года
Суду предстоит установить, были ли переводы через Feature OÜ частью преступной схемы и знали ли обвиняемые о предполагаемом незаконном происхождении средств.К моменту оглашения решения с начала описанных следствием операций пройдёт почти 14 лет.
Многомиллионные переводы, посредники в нескольких странах, бывший украинский министр и эстонская фирма, через которую предположительно выводились государственные деньги. Один обвинительный приговор уже вынесен. Решение по остальным обвиняемым ожидается 18 июня 2027 года.
Первоисточники и материалы расследования
Государственная прокуратура Эстонии — 4 февраля 2025
Официальное обвинение, имена, схема переводов, сведения об арестованном имуществе.
Открыть сообщение прокуратуры Новость о завершении судебных прений и дате приговора.Читать публикацию Бюро данных об отмывании денег — отчёт за 2025 год Подтверждение приговора Айвару Рийсу и сведения о продолжающемся деле.
Открыть официальный отчёт 4 февраля 2025 Подробности о наценке в 4–6 раз,
