21 человек арестован в рамках операции по борьбе с контрабандой мигрантов через границу между ЕС и Россией

В ходе недавних международных операций, координируемых Europol, была разоблачена крупная преступная сеть, организующая незаконный ввоз мигрантов из Беларуси и России в страны Европейского Союза через Северо-Балтийский маршрут. Действия правоохранительных органов Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции, при поддержке Европола, привели к аресту 21 человека, осуществлению обысков в 24 локациях и значительным изъятиям.

С 22 по 24 апреля были арестованы 21 человек, включая граждан Египта, Ирака и Сирии. Аресты прошли в различных странах, подчеркивая международный характер операции: 4 в Финляндии, 1 в Германии, 1 в Литве и 15 в Польше. В рамках операции также были проведены обыски в 24 различных местах, включая 10 в Финляндии, 8 в Германии, 2 в Литве, 1 в Нидерландах и 3 в Польше.

Операционная группа Europol (OTF Flow II), созданная в ответ на возрастающие вызовы в области контрабанды мигрантов, осуществила масштабную координированную акцию, которая завершилась арестом высокоценных целей и других ключевых фигур в Финляндии, Германии, Литве и Польше. Кроме того, проходили проверки в Эстонии, Латвии и Литве.

Среди конфискованных предметов оказались транспортные средства, золотые украшения, электронное оборудование, поддельные документы, различные другие документы, машины для счета денег, наркотики, поддельные сигареты и более 80 000 евро наличными. Злоумышленники, в основном граждане Египта, Ирака и Сирии, проявили высокую степень адаптации, быстро меняя свои методы и маршруты контрабанды в зависимости от визовых правил, природных условий на маршруте и геополитической обстановки.

Основные организаторы контрабанды использовали систему подземного банкинга хавала для управления финансовыми потоками из региональных офисов в разных странах, включая Германию, Ирак, Сирию и Турцию. Мигранты платили за перемещение от 3 000 до 5 000 евро за человека, в зависимости от услуги (маршрут, способ транспортировки и обстоятельства), причем оплата осуществлялась напрямую в офисах хавала, включая и криптовалюты.

Информация, полученная в ходе расследования, указывает на возможное использование части незаконных доходов для финансирования терроризма, что добавляет дополнительную серьезность к этому делу. Отслеживание финансовых потоков показывает, насколько сложно и многоуровнево организована деятельность сети контрабандистов.

Данная операция является продолжением работы Операционной группы Europol OTF Flow, созданной после успешного разгрома сети контрабанды мигрантов в рамках OTF Flow I. Новые расследования, запущенные через OTF Flow II, адаптированы к текущим вызовам, изменениям в маршрутах контрабанды и геополитическим изменениям в криминальном ландшафте.