Эта история могла бы стать сценарием для нового фильма про финансовые махинации: двое предпринимателей, сотни тысяч клиентов, красивый стартап и обещания золотых гор в мире криптовалют. Но, как это часто бывает, вместо революционной технологии мы получили классическую финансовую пирамиду.

Министерство юстиции США официально заявило: граждане Эстонии Иван Турыгин и Сергей Потапенко признали себя виновными в мошенничестве на 577 миллионов долларов. Схема работала просто: инвесторы вкладывали деньги в проект HashFlare, который обещал прибыль на майнинге криптовалют. На самом деле эти деньги использовались на элитную недвижимость, люксовые автомобили и инвестиции в личные счета организаторов.

HashFlare привлекал людей по всему миру, включая США. Сотни тысяч клиентов верили, что их деньги работают на передовой блокчейн-индустрии, а в итоге – классическая «пирамида». Пока приток новых инвестиций перекрывал выплаты старым клиентам – все работало. Но криптобум сменился криптозимой, и скрывать правду стало невозможно.

В 2022 году американские и эстонские правоохранители задержали Турыгина и Потапенко в Таллинне. Спустя два года их экстрадировали в США. Теперь они признали вину и готовы передать 400 миллионов долларов властям в качестве компенсации. Правда, остается один интересный нюанс: даже сами адвокаты обвиняемых утверждают, что клиенты не понесли никакого ущерба.

Теоретически Турыгину и Потапенко грозит до 20 лет тюрьмы. Но тут начинается самое интересное. Из 18 обвинений осталось только одно – мошенничество. Все остальные, включая отмывание денег, сняты. Теперь адвокаты настаивают на том, что их подзащитные должны избежать тюремного срока и вернуться в Эстонию.

Если суд примет их доводы, перед нами будет один из самых мягких приговоров в истории финансовых махинаций. Получается, что можно создать пирамиду, привлечь сотни миллионов, признать вину, отдать часть награбленного – и… вернуться домой, чтобы спокойно жить дальше?

Пока судья не вынесет приговор 8 мая, судьба этих бизнесменов остается под вопросом. Но одно ясно уже сейчас: мир финансовых махинаций становится все более изощренным, а ответственность за них – все менее жесткой.