Эстония стала одним из ключевых участников масштабной операции Европейской прокуратуры (EPPO) против международной преступной группировки, подозреваемой в крупном мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС). Как сообщают эстонские правоохранительные органы, в рамках операции в стране проведено множество обысков, задержаны подозреваемые, а также изъяты значительные активы. Это очередной шаг в рамках “Операции Адмирал”, которая уже названа крупнейшим расследованием налогового мошенничества в истории Евросоюза.

Схема, нанесшая ущерб ЕС на миллиарды евро, действовала на протяжении нескольких лет. Как сообщает EPPO, преступная группировка использовала сложные механизмы для хищения НДС, включая фиктивные компании, переводы средств через офшорные счета и создание многоуровневых цепочек поставок. Эстония, как и другие страны Балтии, оказалась вовлечена в эту сеть. В рамках операции было установлено, что преступники частично использовали те же методы и инфраструктуру, что и в ранее раскрытых схемах.

Эстонские правоохранительные органы в ходе операции задержали несколько ключевых фигурантов дела. Были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, цифровые доказательства, а также электронное оборудование. Заморожены счета местных компаний, связанных с преступной сетью. По предварительным данным, изъятые в Эстонии активы составляют значительную часть конфискованных средств.

Операция EPPO объединила усилия 624 сотрудников правоохранительных органов из 16 стран ЕС, что позволило синхронно провести обыски и задержания. Эстония сыграла важную роль в этой операции благодаря географическому положению и выявленной роли в логистике схемы. Эстонские правоохранительные органы отмечают, что операция стала беспрецедентной по своему масштабу, охватив одновременно десятки объектов.

Эксперты отмечают, что международные схемы мошенничества с НДС представляют собой серьезный вызов для таких небольших экономик, как эстонская. Зачастую преступные группировки используют страны Балтии как транзитные узлы для проведения финансовых операций. Многоуровневые схемы, включающие создание фиктивных компаний, предоставляют преступникам возможность использовать уязвимости национальных налоговых систем.

Эстонские власти подчеркивают, что такие операции как “Адмирал” демонстрируют эффективность международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями. Однако, несмотря на задержания и изъятия, борьба с такими преступлениями остается сложной задачей. Успех операции EPPO показывает, что только скоординированные действия между странами способны разрушить хорошо организованные преступные сети.

В ближайшие месяцы следователи продолжат анализ конфискованных доказательств. Эстония, как и другие страны, участвовавшие в операции, ожидает дальнейшего раскрытия деталей схемы. Замороженные активы могут стать основой для возмещения части ущерба, нанесенного экономике ЕС.