«Они звонили как банкиры»: международную сеть криптомошенников накрыли — риск для жителей ЕС оказался гораздо ближе, чем казалось

17 февраля европейские силовики провели одну из крупнейших операций против инвестиционных мошенников последних лет. Сеть колл-центров, работавших из украинского Днепра, выманивала у жителей ЕС сотни тысяч евро ежемесячно. Среди пострадавших — жители Эстонии.

И самое тревожное: схема не заканчивается после первой потери денег.

Как именно работала схема — реальность, с которой сталкиваются обычные люди
По данным Госполиция Латвии, мошенники действовали из нескольких офисов в городе Днепр.

Внутри — полноценная «школа операторов»:

• — сотрудников обучали психологии убеждения;
• — выдавали готовые сценарии разговоров;
• — создавали фальшивые инвестиционные платформы.

Жертвам показывали «рост прибыли» в криптовалюте, пока те переводили деньги на подконтрольные счета.

Затем запускался второй этап.

Повторный обман: другая группа звонила тем же людям и предлагала «услуги возврата средств», снова требуя оплату.
По сути, человек становился целью дважды.

Читайте также:
Внимание: Мошенники в Нарве предлагают удаленную работу: женщина потеряла 800 евро через фальшивое объявление — «Narva News»

Масштаб операции — цифры, которые объясняют серьёзность угрозы
Во время 32 обысков изъято:

• — около 400 000 евро наличными;
• — серверы и носители данных;
• — десятки телефонов и SIM-карт;
• — автомобили класса люкс.

Задержано 11 человек.

• 10 — под стражей, один — под домашним арестом.

Следствие оценивает ежемесячный доход сети более чем в 100 000 евро.

В операции участвовали:

• — европейское агентство Eurojust;
• — полиция Латвии, Украины и Литвы.

Читайте также:
Условный срок и депортация: Вируский суд приговорил мошенника за обман жителей Нарвы — «Narva News»

Почему это касается лично жителей Эстонии
По данным Narva News, в 2024 году ущерб от инвестиционных мошенничеств в стране превысил:

• 22 млн евро
• рост за год — 35 %

Средний ущерб на одного пострадавшего вырос почти втрое:

• — 2021: около 7 000 €
• — 2024: более 19 000 €

Особенно уязвимы:

• — люди 30–55 лет;
• — активные пользователи соцсетей;
• — те, кто впервые интересуется криптовалютой.

Читайте также:
Каждый второй эстонец под угрозой: из-за ИИ кибератаки выросли вдвое — «Narva News»

Европейская тенденция — проблема уже системная
Согласно отчёту Europol:

• — ущерб от онлайн-инвестиционных мошенничеств в ЕС превысил 4,3 млрд евро;
• — рост за три года — около 40 %.

Основная модель — «фабрики мошенничества»: крупные колл-центры с сотнями операторов.

Реальный опыт: как это выглядит на практике
Наш автор протестировал одну из таких платформ после жалобы знакомого предпринимателя. Результат подтвердил системность подхода:

Напор: Сразу после регистрации — 7 звонков в течение недели.
Экспертность: Оператор оперирует реальными биржевыми терминами и котировками, создавая образ профессионала.
Ловушка на выходе: Как только вы просите вывести хотя бы часть средств, появляется требование оплатить «налог 12%» или «комиссию за транзакцию». Это точка невозврата.

Это классический момент, где человек окончательно теряет деньги.

Мнение эксперта
Комментарий дал специалист по киберпреступности, эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.:

«Главная опасность — психологическое давление. Люди верят не в инвестиции, а в человека, который им звонит. Именно поэтому схема настолько эффективна.»

Материал проверен экспертом.

Читайте также:
Телефонные мошенники в Эстонии запугивают расследованиями по терроризму — «Narva News»

Практические выводы: как не стать жертвой
Самые надёжные признаки мошенничества:

• — вам звонят первыми;
• — обещают гарантированную доходность;
• — требуют срочный перевод;
• — просят оплатить «возврат денег».

Главное правило:
Легальных сервисов по возврату украденных инвестиций не существует.

Что это означает лично для вас

• — риск столкнуться с такими звонками растёт;
• — мошенники всё чаще работают через международные сети;
• — даже опытные люди попадаются из-за психологического давления.

Но хорошая новость:

• операции вроде февральской показывают — силовые структуры уже научились вскрывать такие схемы.

Март редко бывает таким ощутимым.
С 1 числа жители Эстонии столкнутся не с одной, а сразу с несколькими волнами подорожаний — связь, банковские комиссии, налоги. По отдельности суммы выглядят скромно. Вместе — это уже чувствительный сдвиг семейного бюджета.

Главный риск — не в одном евро.
Риск — в накопительном эффекте. ➡ Читать подробнее

Вечером 28 февраля около 21:30 в Силламяэ двое молодых людей вошли в магазин на бульваре Виру и, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, потребовали деньги. Помимо наличных, они забрали алкоголь и табачные изделия.

Один из подозреваемых — 18-летний молодой человек — был задержан уже к 23:00 в одной из квартир города. Личность второго участника устанавливается.

Информацию подтвердила Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии через Идаскую префектуру.

Событие может показаться «очередной криминальной сводкой». Но для небольшого города вроде Силламяэ подобные эпизоды — редкость. И именно это делает ситуацию тревожной. ➡ Читать подробнее

Если вы ждёте весну по первым трелям соловья или появлению аиста над полем — в этом году всё может пойти иначе.

После устойчивых морозов, которых здесь не было почти четверть века, сроки прилёта птиц способны сместиться. И именно сейчас от обычных жителей зависит, увидят ли учёные реальную картину происходящего.

С 26 февраля по 31 мая Eesti Ornitoloogiaühing (эстонское отделение BirdLife International) собирает подтверждённые данные о первых весенних мигрантах.

Речь идёт о чибисах, белых трясогузках, белых аистах, соловьях и других видах. ➡ Читать подробнее

В начале марта на табло автозаправок по всей стране появилась цифра, которую многие водители надеялись не увидеть снова — дизель приблизился к 1,70–1,73 евро за литр.

Всего пару недель назад цена держалась заметно ниже.

Рост оказался быстрым и почти синхронным: изменения коснулись всех крупных сетей АЗС. Участники рынка объясняют скачок не внутренними решениями, а резким ростом мировых цен на нефть, который начался после новой военной эскалации вокруг Ирана.

Для обычных водителей это означает одну простую вещь: расходы на поездки могут снова расти — и довольно быстро. ➡ Читать подробнее

6 марта Вируский уездный суд снова рассмотрит вопрос, который для многих жителей Нарвы до сих пор звучит болезненно.
28-летний Тоомас Семыкин — человек, осуждённый за убийство 14-летней школьницы Дарьи в декабре 2015 года, — вновь просит об условно-досрочном освобождении.

По закону такая возможность у него есть.
Но решение суда может напрямую затронуть то, что люди в регионе называют простым словом — чувство безопасности. ➡ Читать подробнее