«Они звонили как банкиры»: международную сеть криптомошенников накрыли — риск для жителей ЕС оказался гораздо ближе, чем казалось

17 февраля европейские силовики провели одну из крупнейших операций против инвестиционных мошенников последних лет. Сеть колл-центров, работавших из украинского Днепра, выманивала у жителей ЕС сотни тысяч евро ежемесячно. Среди пострадавших — жители Эстонии.

И самое тревожное: схема не заканчивается после первой потери денег.

Как именно работала схема — реальность, с которой сталкиваются обычные люди
По данным Госполиция Латвии, мошенники действовали из нескольких офисов в городе Днепр.

Внутри — полноценная «школа операторов»:

• — сотрудников обучали психологии убеждения;
• — выдавали готовые сценарии разговоров;
• — создавали фальшивые инвестиционные платформы.

Жертвам показывали «рост прибыли» в криптовалюте, пока те переводили деньги на подконтрольные счета.

Затем запускался второй этап.

Повторный обман: другая группа звонила тем же людям и предлагала «услуги возврата средств», снова требуя оплату.
По сути, человек становился целью дважды.

Читайте также:
Внимание: Мошенники в Нарве предлагают удаленную работу: женщина потеряла 800 евро через фальшивое объявление — «Narva News»

Масштаб операции — цифры, которые объясняют серьёзность угрозы
Во время 32 обысков изъято:

• — около 400 000 евро наличными;
• — серверы и носители данных;
• — десятки телефонов и SIM-карт;
• — автомобили класса люкс.

Задержано 11 человек.

• 10 — под стражей, один — под домашним арестом.

Следствие оценивает ежемесячный доход сети более чем в 100 000 евро.

В операции участвовали:

• — европейское агентство Eurojust;
• — полиция Латвии, Украины и Литвы.

Читайте также:
Условный срок и депортация: Вируский суд приговорил мошенника за обман жителей Нарвы — «Narva News»

Почему это касается лично жителей Эстонии
По данным Narva News, в 2024 году ущерб от инвестиционных мошенничеств в стране превысил:

• 22 млн евро
• рост за год — 35 %

Средний ущерб на одного пострадавшего вырос почти втрое:

• — 2021: около 7 000 €
• — 2024: более 19 000 €

Особенно уязвимы:

• — люди 30–55 лет;
• — активные пользователи соцсетей;
• — те, кто впервые интересуется криптовалютой.

Читайте также:
Каждый второй эстонец под угрозой: из-за ИИ кибератаки выросли вдвое — «Narva News»

Европейская тенденция — проблема уже системная
Согласно отчёту Europol:

• — ущерб от онлайн-инвестиционных мошенничеств в ЕС превысил 4,3 млрд евро;
• — рост за три года — около 40 %.

Основная модель — «фабрики мошенничества»: крупные колл-центры с сотнями операторов.

Реальный опыт: как это выглядит на практике
Наш автор протестировал одну из таких платформ после жалобы знакомого предпринимателя. Результат подтвердил системность подхода:

Напор: Сразу после регистрации — 7 звонков в течение недели.
Экспертность: Оператор оперирует реальными биржевыми терминами и котировками, создавая образ профессионала.
Ловушка на выходе: Как только вы просите вывести хотя бы часть средств, появляется требование оплатить «налог 12%» или «комиссию за транзакцию». Это точка невозврата.

Это классический момент, где человек окончательно теряет деньги.

Мнение эксперта
Комментарий дал специалист по киберпреступности, эксперт в сфере информационной безопасности, управляющий компанией RTM Group Евгений Царев.:

«Главная опасность — психологическое давление. Люди верят не в инвестиции, а в человека, который им звонит. Именно поэтому схема настолько эффективна.»

Материал проверен экспертом.

Читайте также:
Телефонные мошенники в Эстонии запугивают расследованиями по терроризму — «Narva News»

Практические выводы: как не стать жертвой
Самые надёжные признаки мошенничества:

• — вам звонят первыми;
• — обещают гарантированную доходность;
• — требуют срочный перевод;
• — просят оплатить «возврат денег».

Главное правило:
Легальных сервисов по возврату украденных инвестиций не существует.

Что это означает лично для вас

• — риск столкнуться с такими звонками растёт;
• — мошенники всё чаще работают через международные сети;
• — даже опытные люди попадаются из-за психологического давления.

Но хорошая новость:

• операции вроде февральской показывают — силовые структуры уже научились вскрывать такие схемы.

С 19 февраля на погранпереходе Нарва — Ивангород фиксируются очереди на выезд из Эстонии в Россию: российская таможня заявляет о штатной работе своего пункта, тогда как скопление людей формируется на эстонской стороне из-за ограниченного режима работы контроля, школьных каникул в Эстонии и длинных выходных в России. ➡ Читать подробнее

Министерство внутренних дел Эстонии заявило о готовности ужесточить критерии выдачи временных видов на жительство гражданам России и Беларуси: проверка коснётся действующей практики и нормативных условий на фоне планируемого запрета на покупку недвижимости без долгосрочного ВНЖ. ➡ Читать подробнее

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил официальное поздравление народу Эстонии. Формально — дипломатический жест. Фактически — шаг на фоне затяжного кризиса отношений и взаимных санкций.

Разбираемся, что это значит и почему этот текст важнее, чем кажется. ➡ Читать подробнее

В 2025 году страны Евросоюза резко увеличили закупки российского мороженого: объём импорта достиг 107,7 тыс. евро против 41,9 тыс. евро годом ранее. Рост — в 2,6 раза.

Однако главный риск скрывается не в самих цифрах, а в том, как именно происходят поставки. ➡ Читать подробнее

Председатель Нарвского городского собрания Михаил Стальнухин в опубликованном видео назвал Владимира Путина «везением для России», поставил под сомнение Европейские расследования о Буче и заявил о «разрушении экономики» Эстонии; мэр Нарвы Катри Райк ответила публично, заявив, что «граница свободы проходит по реке Нарва», переведя конфликт из политического спора в вопрос геополитического выбора. ➡ Читать подробнее

С 24 февраля пересечь границу через пункты Лухамаа и Койдула ночью больше нельзя. После 19:00 движение полностью остановится — в обе стороны. И если вы приедете поздно, придётся ждать открытия до 07:00.

Решение уже утверждено правительством Эстония и действует минимум три месяца. ➡ Читать подробнее

Европейские страны синхронно повышают туристические сборы: налоги на проживание, экологические платежи и тарифы за доступ к популярным зонам увеличиваются на 3–200% в зависимости от направления. По данным отраслевых организаций ЕС, к началу 2026 года турпоток восстановился до 95–110% от уровня 2019 года, что стало ключевой причиной ужесточения фискальной политики для путешественников. ➡ Читать подробнее

Европейские квартиры незаметно пережили одну из самых радикальных бытовых реформ последних десятилетий: ванна — символ комфорта XX века — стремительно исчезает из новых домов. Её вытесняют «мокрые комнаты» и walk-in душевые, и за этим архитектурным сдвигом стоят не дизайнерские моды, а жёсткая арифметика рынка жилья, демография стареющего континента и обязательные строительные нормы. ➡ Читать подробнее

Если на территории Эстонии когда-либо появится союзническое ядерное оружие, страна автоматически окажется в списке целей российского ядерного сдерживания — об этом прямо заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Это не гипотетическая страшилка. Это официальная логика военных доктрин.

И она означает очень конкретную вещь для людей в регионе: уровень стратегической угрозы может измениться буквально «по щелчку политического решения». ➡ Читать подробнее

Сразу десять организаций — девять учреждений и одна частная компания — обратились в Службу государственной безопасности Латвии с просьбой разрешить гражданам России и Белоруссии сохранить доступ к системам критической инфраструктуры.

Причина — не формальность, а реальная кадровая проблема.

Разрешения пока не выданы: заявки проходят углублённую проверку рисков. ➡ Читать подробнее