Конец октября в Таллине ознаменовался громким задержанием: полицейские Идаской префектуры арестовали 20-летнего мужчину, подозреваемого в участии в масштабной мошеннической схеме, жертвами которой стали жители Ида-Вирумаа. По данным полиции, аферисты выманили у доверчивых граждан десятки тысяч евро. В начале ноября Вируский уездный суд, по ходатайству прокуратуры, заключил молодого человека под стражу на два месяца.

Схема, по которой действовали преступники, была продумана до мелочей. В первую очередь, жертвам звонили, представляясь сотрудниками телекоммуникационного оператора или службы Smart-ID, и под предлогом продления договора устанавливали контакт. Этот звонок, как правило, прерывался, и вскоре следовал новый — теперь уже якобы из банка. «Банковские сотрудники» предупреждали, что предыдущий звонок поступил от мошенников и давали дальнейшие инструкции, убедительно внушая доверие потерпевшим.

Эти «консультации» были направлены на манипуляции с банковскими счетами жертв: менялись лимиты, совершались переводы, а иногда мошенники добивались, чтобы жертвы передавали наличные деньги из рук в руки. На каждом этапе мошенники искусно создавали у жертвы иллюзию официальности, используя психологическое давление и изощренные уловки.

По словам начальника криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе, за короткие два месяца преступники сумели выманить у жителей региона более 80 000 евро. Арестованный молодой человек играл роль посредника, собирая деньги у жертв и передавая их остальным участникам схемы. В четырех случаях он лично встречался с потерпевшими, представляясь сотрудником банка и забирая у них наличные деньги. В других трех случаях он снимал деньги, которые мошенники уже перевели на свои счета, из банкоматов.

Особое внимание полиции вызывает тот факт, что злоумышленники активно привлекают местных жителей в качестве соучастников, предлагая им «легкие деньги». По информации полиции, 20-летний подозреваемый был завербован через социальные сети и выполнял указания, поступающие из-за границы. Как отмечает Юузе, за участие в схеме молодой человек получал процент от добытых денег: 5% от сумм, снятых из банкоматов, и 8% — от наличных, полученных при встречах с потерпевшими. В результате его доход составил несколько тысяч евро.

Полиция предупреждает о необходимости проявлять осторожность при поиске подработки и с осторожностью относиться к сомнительным предложениям, поступающим через социальные сети. Полиция призывает граждан сообщать о подозрительных объявлениях на электронную почту ida.vihje@politsei.ee.

Рийна Богенс, прокурор, ведущий данное дело, отметила: «Преступления такого рода редко оставляют возможность возместить ущерб в полной мере, так как организаторы часто остаются вне зоны досягаемости закона. Поэтому ответственность за ущерб ложится на тех соучастников, кого удается задержать. Тех, кто соглашается выполнять работу курьера для мошенников, ожидает финансовая ответственность за ущерб, причиненный потерпевшим».

Райнет Юузе также добавил, что безопасность граждан зависит от их осторожности. Полиция призывает не сообщать незнакомцам конфиденциальные данные, будь то домашний адрес, PIN-коды или другая чувствительная информация, и проявлять бдительность при любых телефонных и онлайн-сделках.

Расследование дела ведет Идаская префектура при содействии Вируской окружной прокуратуры.